| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | 1. Утвердить отчет исполнительных органов Общества, годовой баланс, счета прибыли и убытков за 2022 год. Заключение ревизора. Заключение аудитора.
2. Направить 25,01 % чистой прибыли общества в размере 631 000 сом, на выплату дивидендов;
-установить размер выплаты дивидендов на одну простую акцию в размере 52,5833 сом;
-выплату осуществлять наличными денежными средствами или перечислением на личные счета в банке по желанию акционера;
-место выплаты дивидендов: г. Бишкек, ул. Исакеева, 1Д;
-дату составления списка акционеров общества, имеющих право на получение дивидендов определить 11 марта 2023 года;
-установить дату начала выплаты дивидендов 1 июля 2023 года.
3. Утвердить бюджет Общества на 2023 год.
4. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Профи Групп» аудиторской организацией Общества на 2022 год и оплату услуг в размере не более 30 000 сомов.
5. Преобразовать Открытое акционерное общество «Апар Сервис» в общество с ограниченной ответственностью.
6. Утвердить порядок и условия осуществления преобразования: реорганизация общества производится не ранее чем в двухмесячный срок после опубликования сообщения об этом в официальной печати. Кредиторы вправе в течение двух месяцев с момента опубликования информации о реорганизации общества предъявить требование к обществу о досрочном прекращении или исполнении соответствующих обязательств, а общество обязано удовлетворить их требования. Уполномочить исполнительный орган известить органы юстиции о реорганизации общества в форме преобразования. Известить кредиторов. Известить Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики, согласовать реорганизацию общества в уполномоченных государственных органах. Исполнительному органу подготовить порядок обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью, учредительные документы в соответствии с требованиями законов Кыргызской Республики, передаточный акт и иные документы, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.
|
